Revelan que Red de Crímenes Financieros en EEUU, investiga a cuestionado Contralor Pablo Celi

Se encuentra detenido en Estados Unidos Raúl De la Torre sobrino del cuestionado Contralor Pablo Celi.

Una publicación en redes sociales de Philip V levantó la alerta. Según el experto Philip V -Global Forensic Anti Money Laundering Auditor. Regulatory Governance/Auditor Forense Global de Anti-lavado. Gerencia Reguladora – la Red de Crímenes Financieros anunció una investigación formal contra el cuestionado Contralor de Ecuador Pablo Celi.

Según la fuente, luego de que el sobrino de Celi (Raúl De la Torre) que se declaró culpable por lavadp de dinero y se encuentra detenido en Estados Unidos, la entidad abrió la investigación formal.

“CONFIRMADO: FinCEN, la Red de Crimenes Financieros, donde yo trabaje x varios años y con quienes puse 1 denuncia, anuncia 1 investigación formal d/Contralor Celi, luego de q su sobrino se declaro culpable d/Lavado de $. Celi tiene 2 cuentas bancarias en Miami”, señala la información.

Según fuentes de Contraloría, el cuestionado Contralor Pablo Celi no asiste a la oficina desde hace varias semanas.

Confirmado.net

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