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Fiscalía dirige 4 operativos por presuntos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado

La madrugada de este viernes fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigieron 4 allanamientos a los lugares relacionados a las actividades que realizan Ramiro G., y su esposa Carmen E., detenida para investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.

En los inmuebles allanados se encontraron documentos, cajas y computadoras que inmediatamente ingresaron a la respectiva cadena de custodia y cuya información continuará las diligencias de este caso.

Las investigaciones dirigidas por la Fiscalía y realizadas por agentes de la UIAD muestran, a través de informes presentados por el Servicio de Rentas Internas, que Ramiro G., desde el año 2012 hasta 2016 recibió acreditaciones por USD 2’217.399 mientras que sus declaraciones presentadas manifiestan un valor de USD 391.168 existiendo una diferencia de 1’826.230. Además a su nombre constan bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí.

Finalmente, se establece que entre los años 2010 y 2017 percibió ingresos por USD 3’935.691.

También, tiene participación accionaria en las sociedades denominadas campaña electoral elecciones 2013, Partido Avanza lista 8 Pichincha y en campaña electoral 2012 Avanza lista 8 asambleístas provinciales Pichincha.

En parte del periodo que se investiga, Ramiro G., ostentó el cargo de Ministro de Industrias y Competitividad por lo tanto se sospecha que habría incurrido en el presunto delito de defraudación tributaria conducta contemplada en el Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Este es el resultado del trabajo investigativo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía que contó con la colaboración de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Dato:

En las próximas horas se tomará la versión de Carmen E., y posteriormente se le realizará la audiencia respectiva.

 

Confirmado.net / Fiscalía